Helping The others Realize The Advantages Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Helping The others Realize The Advantages Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
Recuerda que es importante contactar a varios abogados y programar una consulta para discutir tu caso específico antes de tomar una decisión sobre a quién contratar.
Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de five de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artwork.
Notarios, abogados y procuradores cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales.
Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.
El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales this contact form públicos en la causa del “procés”
tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales;
El SEPBLANC en su lucha por prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como proteger la integridad del sistema financiero, realiza las siguientes funciones:
Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas de have a peek at this web-site blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.
Your not long ago viewed goods and featured suggestions › Check out or edit your searching historical past After viewing merchandise element webpages, glance here to seek out an easy approach to navigate again to pages you are interested in. Again to leading
El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
Si eres acusado por blanqueo, es critical contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.
Activar o desactivar las cookies ¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!